Pr Forex Karol Bagh

Money Exchanger Delhi. Bativala ja Karani 78 3, Janpath Puhelin 011-3322199.Epic Forex ja Travels S-31, Vasant Enclave, VasantVihar Puhelin 011-6153779.Fincap Financial Corporation Ltd G9, Aashirwad, D1, Green Park Puhelin 011-6856671.Frontline Forex P Oy 78-79ScIndiaHouse, Connaught Place Puhelin 011-3356080.Indyatra LG-9, SD-kammio-II, Bhkji Cama Puhelin 011-6102607.Kwick Valuutanvaihtotoimisto Shanker Mkt Puhelin 011-3316711.Kwick Travels Pvt Ltd 2286 87 , Essel Mainson, Karol Bagh Puhelin 011-5769466.Lkg Forex Oy E-1 35, GroundFlr, LajpatNgr Puhelin 011-6925252.New High Flying Travels Oy Ltd K-13, Palikaparking, connaughtPlace Puhelin 011-3713562.Euroopan konsultointipalvelut T - 2397, FaizRoad, KarolBagh Puhelin 011-5725716.Pankhuri Investments and Security Oy M-116, 2ndFloor, Connaught Place Puhelin 011-3738284.RR Sen ja Co 50 ja 68, WTC GF Conn Place Babar Road Puhelin 011-3718632.Supreme Securities Limited 3.Flr, 16 11, Arya SamaJRd, KarolBagh Puhelin 011-5735841.Transcorp International Ltd 204, Bhikaji Cama Palace Puhelin 011-6170661.Yhdistynyt Intian pankki Oberoi Hotel, DrZkrHsnMrg Puhelin 011-4360133.Miestenpesu huijaus ICICI, OBC, Axis Bank ED-verkossa. HDFC-pankin työntekijän pidätyksen jälkeen tapaus on joka on laajentunut ja sanotaan olevan vain jäävuoren kärki LUE LISÄ myös Dena Bank, OBC, jonka osuma Rs 436cr petos Valuuttamarkkinat Rs 557 crorea vastaan ​​on jo lähetetty Intiasta 11 väärän yrityksen kautta tuodun vaatteen alla . Kuuden pankin osallistuminen tähän asiaan on tullut tietoon. He räjäyttivät Bank of Barodan eräitä pankkeja ja pankin apulaispäällikköä SK Gargia ja valuuttayksikön päällikkö Jainish Dubeyä Ashok Viharin sivuliikkeitä. huolta yli laittoman Rs 6,000 crore siirtää varoja Bank of Baroda sivuliikkeen, Reserve Bank of Intian RBI kuvernööri Raghuram Rajan torstaina sanoi, että se pyrkii sekä keskuspankki ja tutkinta virastojen lopullinen päätelmä sen varmistamiseksi, että th syyllisyytensä maksoivat sen hinnan. ED: n mukaan Jain oli työskennellyt välittäjänä PR Forex - yritykselle, joka on Karol Bagh - periaatteella toimiva forex-rahastoyhtiö, jota promootsoivat Rajiv Wadhwa ja Sanjeev Wadhwa. Jainillä oli 66 tytäryhtiö Oriental Bank of Commerce, Rajpurin sivuliike Ghaziabadissa ja lähellä Rs 505 crorea talletettiin ja lähetettiin ulkomaille näistä tileistä vuosina 2006-2010. Bank of Barodan lausunnossaan pörsseissä väitettiin, että noin 3500 Ranskan frangia lähetettiin 38 tilillä Lähes 400 yritystä Hongkongissa ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Tällä kertaa mukana on yhteensä 7 pankkia, mm. Oriental Bank of Commerce, Axis Bank, ICICI, IndusInd, Kotak Mahindra, DCB, Dhanalaxmi Bank ja YES Bank. Aggarwal aloitti toimintansa Jailin laittomat operaatiot toteutetaan Intiassa ja Hongkongissa Jain hoitaa kertakorvauksia Intian pankeissa, siirtää sen Hongkongiin HSBC Bankissa ja edelleen transmissi että Kiinaan päästään ratkaisemaan Intian eri maahantuojien maksamatta jääneet maksut kiinalaisten toimittajien kanssa. Forx-huijaus Kahdeksan pankkia, huumeiden saastuttamia viejiä CBI: n ja ED-skannerin alla. Laajennetaan tutkimuksia yli Rs 6,000-crore Bank of Baroda BoB: n väitetty Forex-huijaus, täytäntöönpanovirasto ED torstaina toi kahdeksan pankkia sen koettelemassa Epäiltyihin pankkeihin kuuluvat itäisen kauppapankin OBC, Axis Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, ING Vysya sulautuivat Kotakin kanssa, kyllä Bank, DCB Bank ja Dhanlaxmi Bank. CBB: n ja HDFC Bankin työntekijät ovat jo pidättäneet CBI: n ja ED: n väitetyn huijauksen yhteydessä. Indian Express oli 15. lokakuuta ilmoittanut, että useat pankit, muut kuin BoB ja HDFC, olivat ED-skannerin alaisia ​​ja että BoB forex - liiketoimintaan liittyvä vienti oli jäljitetty Afganistaniin. Uuden tutkimuksen kehitys osoittaa, että viejät saattavat joutua huumekauppaan aikaisemmin ja että vienti on saatettu lähettää Kiinaan. Investoinnit ovat paljastaneet, että eri moduulit, jotka koostuivat häikäilemättömistä viejistä, välittäjistä ja tietyistä pankin työntekijöistä, olivat käyneet tätä forex-mailaa lähes 10 vuotta torstaina ED väitti menettäneen toinen moduuli, jossa pidätettiin välikäsiä Manish Jain. ED: n mukaan Jain oli auttanut joitakin Karol Bagh - yrityksen viejiä liikkumaan kuoriyhtiöitä ja avaamaan tilit eri pankkeihin, joiden sivukonttorit leviivät Noidan ja Ghaziabadin välityksellä. Rs 557 crore-laittomia rahalähetyksiä ulkomaille ei-olemassa olevien tuontitapausten sijasta. Investoinnit ovat myös osoittaneet, että BoB-huijaus ja kahdeksan muun pankin osallistuva moduuli on yhdistetty yhteisesti syytetyn Sanjay Aggarwalin kautta. epäiltiin auttavan molempien moduulien viejiä lähettämään rahaa ulkomaille. ED: n mukaan Jain oli työskennellyt välittäjänä PR Forex - yritykselle, Karol Bagh - periaatteelle Rajiv Wadhwan ja Sanjeev Wadhwan tukemana. Viimeksi mainitut, ED-lähteet sanoivat, ovat joutuneet syytteeseen Intian huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden lakiin, ja se on tällä hetkellä Yhdysvalloissa, jossa hän joutuu kärsimään paikallisten lakien rikkomisesta. auttoi Wadhwasia 11 fiktiivistä yritystä ja avoimia 66 tilejä OBC Rajpur-osastolla Ghaziabadissa ja 11 tilejä Axis Bankissa vuosina 2006-2010. Näiden tilejä lähellä Rs 500 crorea lähetettiin ulkomaille Hongkongiin. Nämä kaksi tiliä olivat HSBC: ssä Pankki Hongkongissa Vuosina 2010-2014 Wadhwas väitetysti avasi yhden tilin jokaisen ICICI Bankin Kotak Mahindra Pankin toimesta. ING Vysya sulautui nyt Kotakin, Yes Bankin, DCB Bankin ja Dhanlaxmin Pankin kanssa ja laittoi laittomat tapahtumat. Tämän jälkeen ne toimivat Aggarwalin. Ed-lausunto Jainista, joka on myös kohdannut Revenue Intelligence - tutkimusosastoa aiemmin, sanoi, että on tullut esiin, että hän ja hänen kumppaninsa ovat mukana remittissä Jainin laittomat operaatiot toteutetaan Intiassa ja Hongkongissa. Hänellä on kaksi yritystä Hongkongissa, nimittäin Tanvi Enterprises ja Pacific Exim Jain, joka harjoittaa tallettamista Intian pankkien laskuvirheet, sen siirto Hongkongiin HSBC-pankissa ja sen edelleen toimittaminen Kiinalle eri Intian maahantuojien maksamattomien maksamattomien maksujen selvittämiseksi kiinalaisten toimittajien kanssa. Tarkastelemalla joitain 11 väärennettyä yritystä, joita väitetysti käytettiin lähettämällä rahaa ulkomaille Daksh Impex, Pacific Exim Intia, Alaska Trading, Aadinath Exim Intia, Apple Computers, Sai International ja Jai ​​Bharat Impex, ED sanoi, että Jain käytti väärennettyjä asiakirjoja ja väärennettyjä identiteettejä saadakseen rahalähetykset Hongkongissa. eri pankit eivät herättäneet mitään vastausta, kunnes aika purjehtii. Kaikki uusimmat Intia News lataa Indian Express App now. First Julkaistu Octobe r 16, 2015 1 22 am.