Bnm Blacklist Forex

muokattu 28 maaliskuu 2016 klo 17:51 No brändi kysymykseesi, perustan tietoni ja ymmärrystä vain paikallispankkien Bank Negara mustalla listalla yksittäisten yritysten eikä Bank Negara itse. Pankin negara on ruumiillinen, joka seuraa paikallista pankkia tiiviisti toimintaansa tai Bank Negaran pankkien toimesta. Voit kuitenkin saada pankin Negaran CCRIS-raportin tarkastamaan luottomaksukäyttäytymisesi ja luottotyypin, kuten pankin nimen, raporttiin. Oikeudenkäynnit tai kutsut voit myös tarkistaa luottotietosi tällä kahdella luottoluokitusvirastolla (CRA), kuten RAM Credit Information Sdn Bhd: llä ja CTOS Sdn Bhd: lla. Toivottavasti nämä tiedot voivat antaa sinulle hyvän suun. 0 löytyi Tämä apu on vastannut 14.12.2010 at 12:59 by RiskTaker muokattu 28 maaliskuu 2016 17:52 Millaiseksi rouva, voinko kysyä jotain Onko sinulla apurahaa jos et, voinko tietää, miten maksu näyttää miltä tahansa kierrosta tai epäonnistunut maksu 0 löytänyt tämän hyödyllisen vastineen 6. toukokuuta 2011 at 19:19 by Jojo muokattu 28 maaliskuu 2016 at 17:53 Jos ystäväni jo meni Bank Negara Malesia (BNM) ja sai luottoraportti, miten tiedän, onko pankki jo haastaa hänet mustalle listalle Kiitos 0 löysin tämän hyödyllisen vastasi 6. elokuuta 2013 klo 17:18 mennessä NotChuKang Miten tarkistaa, olenko mustalla listalla pankki tai ei ennen lainojen laatimista Tarkista näillä yrityksillä: Central Credit Reference Information System (CCRIS) - pankki Negara Credit Bureau creditbureau. bnm. gov. my 1 löytänyt tämän hyödyllisen vastineen 5. toukokuuta 2015 klo 16:07 BankNegara muokattu 28 maaliskuu 2016 klo 17:55 Tolong datang Bank Negara Malesia (BNM) päivämäärä, joka on saapunut MyKadille. 0 löysi tämän hyödyllisen vastauksen 3. toukokuuta 2016 kello 14:28 by Chandra muokattu 3. toukokuuta 2016 kello 23:31 Olen Chandra Segaran ja minun IC numero on XXXXXX-XX-5094. Miten tarkistan, onko Bank Negara Malaysia (BNM) musta lista. Kiitos. 0 löysi tämän hyödyllisen vastauksen 3. toukokuuta 2016 kello 17:02 mennessä jeff005 Tänään on pankki Negara Malesia (BNM) dan semak sendiri dengan MyKad 0 löytyi Tämä apu on vastannut elokuu 25, 2016 klo 16:38 mennessä Zaif muokattu 19. joulukuuta 2016 klo 04:48 Olen hieman hämmentynyt. Olen ollut mustana listana, mutta toukokuusta 2016 lähtien olen jo selvittänyt kaikki velkani ja CCRIS: ssä on vain yksi aktiivinen CCRIS-laina, joka on 0 viimeisen kahden kuukauden aikana. Kuitenkin olen hakenut luottokorttia muutamasta pankista, mukaan lukien AEON ja kaikki hylättiin myös minun henkilökohtainen laina myös hylätty. CTOS: llä on ollut oma listaustietojeni tila syyskuusta 2014 lähtien, vain CTOS: stä syyskuussa 2016. Onko pankilla muita CCRIS-amp CTOS - laitteiden lisäksi niitä, jotka näyttävät tarkastamaan taloushistoriansa 0 löytänyt tämän hyödyllisen vastauksen 20.12.2016 klo 16: 47 by Mathi muokattu 22. joulukuuta 2016 kello 23:59 Minulla on jo oma CCRIS-raportti kädestäni. Minulla on vireillä asuntolaina viimeisten kolmen vuoden aikana. Kuinka tarkistanko Im-mustalistan vai ei. Tässä CCRIS-raportissa ei ole tällaista huomautusta. 0 löysi tämän hyödyllisen vastauksen 22. joulukuuta 2016 kello 05:31 mennessä riskialtti Et hakee lainaa liian pian. Lähes jokainen pankki yksinkertaisesti hylkää lainahakemuksesi aiempaan taloudelliseen historiaan perustuen - huono maksaa, vaikka olet maksanut velkasi täysin. Muita luottoluokituslaitoksia Malesiassa ovat: 4. Rahoitustutkimuspalvelut Sdn Bhd (FIS) fis. my Täysin selvitystilit jätetään CCRIS (Bank Negara) - raportin ulkopuolelle. CCRIS on paljon parempi, koska se pitää kirjaa 12 kuukautta vain toisin kuin muut CTOS, joka pitää kirjaa elämääsi. Kun olet tehnyt täydellisen selvityksen, pyydä pankkisi toimittamaan uudet tiedot asiaankuuluviin luottotietopalveluihin, ts. CTOS. Voit myös tehdä sen itsetarkistuksen suorittamisessa ja toimittaa sitten niihin liittyvät päivitykset. On yleinen sääntö, että sinun pitäisi hakea uutta lainaa vuoden tai kahden kuluttua suuremmista mahdollisuuksista saada laina hyväksytty. Kaikilla pankkeilla on sisäiset politiikkansa, jota he eivät varmasti tiedä. He yksinkertaisesti hylkäävät lainahakemuksen, joka perustuu aiempaan myöhässä olevaan tietueeseen, erityisesti luottotietokantaan: oikeustoimiin ja luottotappioihin (NPL). CCRIS ei ole musta lista henkilö. Vastaavasti kuin CTOS, se tarjoaa taloudellista historiaa, mutta vain viimeisten 12 kuukauden aikana. Jos sinulla on juridinen tila. Viivästyskorot viimeisten 12 kuukauden aikana tai erityistä huomiota koskeva tili CCRIS-luottoraportista, sitä yleisesti pidetään huonoina luottopisteinä, huonoina palkkapäällikkönä ja taloudellisesti epävarmoina. 0 löysi tämän usefulillegal Sijoitusyhtiö BNM: n alla (päivitetty helmikuu 2017) Bank Negara Malaysia (BNM) on julkaissut 25. helmikuuta 2017 uuden päivityksen laittomalle sijoitusyhtiöksi, jota ei ole hyväksytty eikä hyväksytty BNM: n hallinnoimien lakien ja asetusten mukaisesti. Luettelossa käytetään vain yleisölle suunnattuja ohjeita, jotka perustuvat BNM: n saamiin tietoihin ja kyselyihin. Suurin osa luettelossa olevasta yrityksestä on lainvastainen valuuttakaupankäynti ja laittomien kullan sijoitusyhtiö. Yhtiöiden yksilöiden luettelo on lainvastainen, koska he eivät ole valtuutettuja jälleenmyyjiä tai eivät ole saaneet valuutanvaihtajasta luvan Exchange Control Act 1953 (ECA) nojalla. Ulkomaisen valuutan käyttäminen on lainvastaista myös asuvaltiossa, joka ei ole valtuutettu jälleenmyyjä eikä Malesian ulkopuolella olevalla henkilöllä tai asukas, joka ei ole saanut valuutanvaihtajasta luvan ECA: n nojalla. Laittomien sijoitusyhtiö BNM: n mukaan: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales - liiketoimintapalvelut 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd 6. AE Group Holding Pte Ltd (aevfc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood kauppakamari Malesia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) Konsultointi 12. Alpari (Asian) Oy 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (648267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd Arna Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Holdings (M) Sdn Bhd (1124601D) 21. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Kansainvälinen 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS-markkinat 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. BitKingdom (bitkingdom. org) 32. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (buildrich. us) 33. Rakenna Rich Investment Group Oy 34. Rakenna Rich Group Holding 35. Rakenna Rich Agrotech Berhad 36. Rakenna Rich Enterprise 37. Bumi Klasik Warisan Enterprise 38. Capital Asia Group (M ) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 39. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 40. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 41. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 42. CGF Fine Metal Sdn Bhd 43. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 44. CTK Network (CTK2U) 45. CybertrustFX 46. Dana Haji Jasman 47. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U ) 48. Darling Emas Perak Bhd (1053229-X) 49. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 50. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 51. Delta Wealth Services (002194713-K) 52. Destiny Resou rs-palvelut 53. Dgreat Network (info. simplebisnes) 54. Dinar Dirham Global (dinardirham), (dinardirham. online) 55. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 56. DNA-profiili Sdn Bhd (245435-W) 57. Unelma (M) Sdn Bhd (800311-D) (dynastia maailmanlaajuinen dynastymf) 60. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 61. East Cape Mining Corp. 62. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 63. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 64. Empire Five Trading (mikadofx) 65. Energinen Gateway Sdn Bhd (511826-X) 66. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 67. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. my) 68. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 69. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 73. FA-markkinat 74. Perhevarallisuusvarat (SA0310508-M) 75. Fari Group Global Resources (SA0319984 - M) 76. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 77. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp. 78. FNZ Capital Limited (intelfx) 79. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 80. Futurebarrel (futurebarrel) 81 Futx Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 82. FxUnited Malesia (myfxunited) 83. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 84. FXZN Zenith Limited (fxzn) 85. FXZN Investment Limited 86. FXZN Zenith Management Limited 87. FX Primus Ltd (trivfx) 88. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 89. Gan Patt palvelut 90. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 91. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 92. Global Golds Trading (JM0518201-W) 96. Maailmanlaajuinen rauhaa rakastava perhe (globalpeacelf) 94. Global Global Trading (JM0518201-W) 92. GGF Gold House Sdn Bhd 97. Global Venture Rahoitus (globalventurefinancing) 98. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 99. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (Goldenworld. my) 100. Upea ketju Sdn Bhd (841928-P) 101. Grand View Golden Menestys Sdn Bhd (638186-X) - Kultainen enintään 102. Suuri pääsy Sdn Bhd (517965-X) 103. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115- A) 104. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 105. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 106. HAFX Global Venture Sdn Bhd 107. Harvest Reliance Konsultointi Sdn Bhd (965589-W) 108. HEA Teguh 109. Hexa (Highwayrichclub) (highwaygroup2u) 111. HiFX Asia (HiFX) 112. Highway Groupin resurssit (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 113. Hin (HG) Huat Auto Sports (TR0005484-X) 114. Holiday Express Aasia 115. Honest Group Oy 116. Hupro International Inc 117. I Am Global Community Network 118. Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) 119. IGC Diamond 120. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 121. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 122. IronFX Solid Trading 123. Instaforex 124. Instagroup Resurssit (JM0531870-X) 125. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 126. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 127. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 128. Jazlaan Enterprise 129. JJ Global Network (jjptr) 130 JJ Poor To Rich (jjptr) 131. JJPTR (jjptr) 132. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 133. JMI Global 134. JTGold 135. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malesia (yds2u) 136. Kelab Kebajikan Sosial Malaysia (VVIP88) 137. Keenan Capital Group 138. Keenan Prestige Services (002095851-P) 139. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 140. Khaira Sakinah Resurssit (CT0018249-R) 141. KL FxUnited Club 142. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 143. Kudaemas (kudaemas) 144. Lestari2U (lestari2u) 145. Liberty Reserve (libertyreserve) 146. Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) 147. LocalAdClick (localadclick) 148. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 149. LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) 150. Mari Tukkumyynti (M) Sdn Bhd (556117-T) 151. Maxim Capital Oy (maksimirader) 152. Maza N Verkkosivusto Sdn Bhd (1006389-H) 153. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 154. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 155. Meccafund Family Malaysia 156. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. Market. com) 157. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 159. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 160. MGCfx (mgcforex) 161. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 157. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 162. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 163. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 164. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 165. Million Jade Sdn Bhd (miljoonaa jade) 166. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 167. Mohamad World Enterprise 168. MOP-konsultti Sdn. Bhd (101867-W) 169. Mughniwave International Sdn. Bhd. (173854-D) 173. Next Generation Mall 174. Nory Motor (() (1163697-W) (mughniglobal) 170. MX3 World Wide (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 179. OCI Venture (ODFX) 178. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) 179. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 180. ODFX (ODFX) 181. OLTA Capital Management Inc. 182. Yksi AutoCash (clubautocash 1autocah) 183. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 184. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 185. Ostim Academy (002443002-A) (ostimintti) 186. Pegasus Bullion (pegasusbullion) 187. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 188. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 186. Overseas Delight Sdn Bhd (614245- ) 190. Perfata Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 191. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 192. Perubatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 193. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. bl ogspot. my) 194. Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malesia (PKKM) (pkkm. my) 195. Pok Din Consultance Amp Services (pokdinempire) 196. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (perustettu) 197. Power Trade Aasiassa Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 198. PPC Storm 199. Preferred Credentials Sdn Bhd 200. Premier Ventures Gold 201. Prestigen maitotila (M) Berhad (832757-A) 202. Profit Web Sdn Bhd 203. Ohjelma 10 Bulan Forex Trading 204. Ohjelma I-Rich 205. Pro Infinity Ltd (proinfinity) 206. Projek Duit 2012 207. Provisio Multimedia 208. Pruton Mega Holding Limited 209. Julkinen Golden House Sdn Bhd (806825-M) 210. Puncak Hartawan Resources (0000097980 - T) 211. Quantum Capital-ohjelma (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 212. Ram Kris Venture (0024165647-K) 213. RCFX 214. RC-ryhmä 215. RC-ryhmä Sdn Bhd 216. Real Biz Pasif 217. Real Ingenious Sdn Bhd (926598 - U) (worldfocus. co) 218. Rejab Trading (TR0115248-A) 219. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 220. Reza Anuar Seven 221. Retro Titan Sdn Bhd 222. RGCX Trading Corporation (goldrgcx rapidgcx) 223. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 225. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 226. RMMUDAH 227. RM20segera (rm20segera) 228. RN Corporate Services Sdn Bhd 229. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 230. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 231. Royale Team - ryhmät (royaleteaminfo. blogspot) 232. RS Capital Holdings Bhd 819833-P) 233. Safeena Gold-galleria (IP0386035-U) 234. Sejati Agarwood - yritys 235. Sera-maankäytön yritys (JM0503206-P) 236. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 237. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 238. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 239. Speedline (speedline-inc) 240. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 241. Sri Perkasa Emas Trading 242. Sri Chempaka Emas - yritys (SA0293336-P) 243. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 244. Tasainen Global Network Sdn Bhd 245. Suliz Pearl M ines 246. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 247. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) 248. Swiss Capital Venture 249. Syarikat Azza Moottoriverkko Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 250. Syarikat GECS Oy 251. Syarikat Sri Alam 252. Tabung Dana Ehsan 253. Tanjung Trading (TR0123942-W) 254. Tenaga Setia Services (107239-P) 255. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 256. Kultakurssit 257. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 258. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 259. Trillion Venture (trivfx) 260. Triple One Management Oy (T1FX) (t1fx) 261. TukarGold Kulta (uergoldprofitsharing) 263. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 264. Ultimate Power Profits (ultimatepowerprofits. yolasite) 265. United American Traders Council (uatconline) 266. Uni Argrow (Kambodža) Co Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 267 268. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 270. Virgin Gold Mining Corporation 271. VenusFX (Venusfx) 272. Verger Management Services 273. Wadiah Kaupankäynti (wadiahtrading) 274. Water World Marketing (CA0177161-P) 275. Webster Trade Consulting Sdn Bhd (1171420D) (wtcpro wtcprolimited. blogspot. my) 276. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 277. Windsor Fragrance Sdn Bhd 599208-H) 278. World Dirham Berhad (970807-X) 279. Maailmanlaajuinen yhteisön ohjelma (wcp2u) 280. WSL Merchants Pte Ltd (worldshoppersli nk click4dollar) 281. Xcelent Job Trading (001971755P) 282. XOC7 283. YDS Holding-ryhmät Bhd (987797-T) (yds2u) 285. Zenith Gold International Limited ( ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 286. Zeta Capital Management 287. Zill Akasha Gemilang Yritys 288. Zness (zness) Miten laiton sijoitusyhtiö toimii: 1) Laiton operaattorit toimivat yleensä pienessä mittakaavassa ja väittävät, että ne voivat tarjota maksupalveluja tehokkaasti ilman asiakirjojen tai tunnistamisen tarvetta. He käyttävät harvoin asiakirjoja, joilla vahvistetaan ja tarkistetaan liiketoimet. Käyttäessään näitä liiketoimia asiakkaat ovat vaarassa joutua huijaamaan, ja heidän varansa eivät koskaan voi saavuttaa aiottua kohdetta. 2) Laittomat toimijat kohdistuvat yleensä työnhakijoihin sijoittamalla houkuttelevia mainoksia houkuttelemaan mahdollisia työntekijöitä liittymään yritykseen, minkä jälkeen he käyttävät niitä etsimään uusia investointeja. Useimmiten työntekijöitä rohkaistaan ​​lähestymään suoria perheitään, sukulaisiaan ja ystäviään ennen kuin heitä kohdennetaan yleisöön. 3) Laiton operaattorit edustavat yleensä ammattimaista ja arvostettua kuvaa, korkean teknologian toimistoasettelua ja kehittyneitä tietoteknisiä laitteita, kuten nestekidenäyttöjä, joissa näkyy valuuttakurssien muutoksia, jotta saadaan aikaan vaikutelma siitä, että laillista ja todellista liiketoimintaa harjoitetaan. Nämä tilat ovat vain väärä etu. 4) Sijoittajat voivat joko kaupankäynnin avulla käyttää kaupankäyntitilejä yhtiön tai yhtiön nimeämien jälleenmyyjien välityksellä. Joissakin tapauksissa sijoittajat voivat käyttää tiliään Internetin välityksellä. 5) Sijoittajat ovat myös velvollisia allekirjoittamaan liiketoimintasopimuksen, joka tavallisesti tulee sijoittajien ja merentakaisten yhtiöiden kesken. 6) Useimmissa tapauksissa operaattorit ilmoittavat sijoittajille, että heidän on toimitettava nämä sopimukset sen pääasialliselle yhtiölle ulkomailla allekirjoittamista varten. Tällaisia ​​sopimuksia ei kuitenkaan ole allekirjoitettu. 7) Koska sijoittajat eivät ole tyytymättömiä tuleviin kauppoihin ja liiketoimiin, yhtiötä vastaan ​​ei voida ryhtyä toimenpiteisiin, koska niiden välillä ei ole sitovaa sopimusta. 8) Sijoittajat saavat yleensä alkuinvestoinneissaan korkeat tuotot. Tämä vakuuttaa heidät lisäämään sijoituksiaan toivoakseen suuremmat tuotot. Lopulta he menettävät kaiken, kun laittomat toimijat yhtäkkiä menettävät. 9) Sijoittajat, jotka menettävät rahansa väitetyn valuuttakurssimuutosten välityksellä, ilmoittavat laittomista toimijoista, joiden on maksettava marginaalivakuus, jotta he voivat menettää paperitappiot. 10) Laittomat operaattorit voivat myös rohkaista sijoittajia lisäämään investointejaan kokeilemaan tappiot takaisin. Voit ilmoittaa suoraan Bank Negara Malesiaan seuraavien viestintäkanavien kautta: Soita: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK) Faksi: 03-2174 1515 SMS 15888: BNM TANYA raporttisi kysely Sähköposti: bnmtelelinkbnm. Government lunasta 2017-02-25T22: 30: 00-07: 00 Bank Negara Malaysia (BNM) on julkaissut 25. helmikuuta 2017 uuden päivityksen laitonta sijoitusyhtiötä varten. eivät ole valtuutettuja eikä 7.7 yritystä, joiden Black List on listannut. Sira Habibu StarAsia News Network Tiistai 07.08.2012 PETALING JAYA - Bank Negara on listalla 77 yritystä, jotka ovat osallistuneet luvattomaan ja laittomiin liiketoimiin raporttien mukaan RM100m (S40m) kaupalliseen rikollisuuteen. Se totesi, että luettelo ei ollut tyhjentävä ja että se toimii vain ohjeena, jonka avulla kansalaiset voivat olla heidän suojassaan. Internet-sivuillaan oleva lista (bnm. gov. my) käsittää yrityksiä, jotka toimivat ilman lisenssiä (38), jotka osallistuvat kullan investointiin (22) ja valuuttasuhteisiin (17). Luettelo päivitetään säännöllisesti, Bank Negara sanoi lausunnossaan. Se kehotti kansalaisia ​​varoittamaan yrityksiä ja yksityishenkilöitä käyttämästä Bank Negaran tunnustuskirjeitä hankkimaan sijoituksia. Tällainen kirje ei ole Bank Negaran toimilupa tai hyväksyntä, sillä pankki - ja rahoituslaitoksen lain mukaan leasing-, factoring-, kehitysrahoitus - tai luottotoimintaa harjoittavan yrityksen on hankittava Bank Negaralta kirjallinen kuittaus. Kirje myönnetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, ja se peruutetaan, kun kyseinen toimielin lopettaa aikataulunsa, Bank Negara sanoi. Se varoitti, että luvattomien operaattoreiden kanssa työskentelevät ihmiset eivät olleet lakien mukaisia. Myös laittomaan taloudelliseen toimintaan osallistuvat kansalaiset voisivat syyttää operaattoreiden tukemisesta. Se kehotti ihmisiä saamaan tietoja laittomista ja epäilyttävistä rahoitusyksiköistä ja toiminnoista soittamaan 1-300-88-5465 tai sähköpostitse bnmtelelinkbnm. gov. my. Sanottiin, että heidän olisi ilmoitettava pankin Negaralle, jos he epäilevät laittomien talletusten ottamista, valuuttakaupankäyntiä tai rahoituspalveluja ja pankin Negaran lisenssinhaltijoiden sopimatonta markkinakäyttäytymistä ja väärinkäyttöä johtavien virkamiestensa nimien ja kantojen väärinkäytöstä. Pankki Negaran lähde ilmoitti, että yleisö kutsuttaisi myös Malesiasta vastaavalle arvopaperikomissiolle ja Malesiakomission komennukselle, että se tarkistaisi minkä tahansa yrityksen, joka lähestyi niitä investoinneille. BNM Blacklisted Companies BNM Blacklisted Companies Pankki on päivittänyt Financial Consumer Alert - luettelon. Luettelo koostuu yrityksistä ja verkkosivustoista, joita ei ole hyväksytty eikä hyväksytty BNM: n hallinnoimien lakien ja asetusten mukaisesti. Huomaa, että luettelo ei ole tyhjentävä ja toimii vain ohjeena yleisölle, joka perustuu BNM: n saamiin tietoihin ja kyselyihin. Viimeisin luettelo koostuu 188 yrityksestä. Luettelo päivitetään säännöllisesti public8217s-viitteellä. 1 1globalcash Luvaton toiminta 1372012 2 1Gold. my 1gold. my Kultainvestointi 1372012 3 Ace Global Sales amp Palvelut Lisensoitu toiminta 252013 4 Agarwood Venture (002273031-A) Ilman luvattomia toimintoja 1922014 5 Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) Toimilupa ilman lisenssiä 2572014 6 Ajuwah Agencies Sdn Bhd (966604-D) Toimilupa ilman lisenssiä 2572014 7 Alpari (Asian) Ltd Forex-kaupankäynti 2152014 8 Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd (628267-M) luvattoman toiminnan 1372012 9 Amazing Tuotannot Sdn Bhd (891529-V) Kultainvestointi 2312013 10 Amethyst Gold Luominen Sdn Bhd (951063-K) powergoldclub powergold999 Luvaton toiminta 12112013 11 APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) Lisensoitu toiminta 2832013 12 Aruna Travel Lisensoitu toiminta 2592013 13 AsiaLink Globe Capital agc Lisensoitu toiminta 2572014 14 AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) Kultainvestointi 1372012 15 AU79 Kansainvälinen kultainvestointi 1372012 16 Axis Capital Corporation Ltd axiscapitalcorp Valuuttakauppaa 1922014 17 BFS Markets bfsforex Forex kaupankäynti 2572014 18 Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) Forex kaupankäynti 2572014 19 Rakenna Rich Mining Group Bhd (1006586-T) buildrich. us Kultainvestointi 2832013 20 Rakenna Rich Investment Group Ltd Kultainvestointi 1922014 21 Rakenna Rich Group Holding Kultainvestointi 1922014 22 Rakenna Rich Agrotech Berhad Gold - investointi 1922014 23 Build Rich Enterprise Kultainvestointi 1922014 24 Bumi Klasik Warisan Enterprise Unlice nsed-toiminnot 1372012 25 CGF Fine Metal Sdn Bhd Kultainvestointi 2792012 27 CTK-verkko CTK2U Luvaton toiminta 16102012 28 CybertrustFX Forex-kaupankäynti 2272013 29 Dana Haji Jasman Ilman luvattomia toimintoja 1372012 30 Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) Valuuttakauppaa 252013 31 Darul Emas Perak Bhd (1053229-X) Kultainvestointi 1922014 32 Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) Kultainvestointi 1372012 33 Delta Wealth Services (002194713-K) Forex-kaupankäynti 2572014 34 Destiny Resources Services Forex-kaupankäynti 2572014 35 Dgreat Network info. simplebisnes Luovuttamaton toiminta 252013 36 DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) Luvaton toiminta 20102014 37 DNA Profile Sdn Bhd (245435-W) Ilman luvattomia toimintoja 1372012 38 Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) Surewin4u Lisensoitu toiminta 2592013 39 Dynamic Wira Marketing Sdn Bhd 8211 Skim Beras 1 Toimilupa ilman lisenssiä 2312013 40 Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) dynast y-world-net 2592013 41 Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) Toimilupa ilman lisenssiä 2792012 42 East Cape Mining Corp Gold sijoitus 1372012 43 Ecofuturefund ecofuturefund. biz Forex kaupankäynti 2592013 44 Empire Five Trading mikadofx Forex kaupankäynti 442014 45 Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) Kultainvestointi 2312013 46 Epic Palms Bhd Epicpalmsberhad Toimilupa ilman lisenssejä 2832013 47 Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) Toimiluvat ilman lisenssiä 2572014 48 Extra Capital Program extracapitalprogram Forex kaupankäynti 1372012 49 Ezey Markkinointi Ilman luvattomuutta 1372012 50 E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) Ilman luvattomia toimintoja 2832013 51 FA-markkinat Ilman luvattomia toimintoja 252013 52 FE-brändejä (M) Sdn Bhd (1000656-H) Ilman luvattomia toimintoja 1372012 53 Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp Kultainvestointi 1372012 54 FNZ Capital Limited intelfx Valuuttakauppaa 1372012 55 Futurebarrel futurebarrel Luvaton toiminta 12112013 56 Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) ftindojaya. blogspot ft-indojaya 57 Gain FX Capital Sdn Bhd gainfxcapital. org Forex-kaupankäynti 1372012 58 Gan Patt Services Luovuttamaton toiminta 1372012 59 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) Ilman luvattomia toimintoja 2572014 60 GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) Kultainvestointi 1372012 61 Global Creation Trading Ilman toimilupaa 1372012 62 Globaali rauhaa rakastava perhe globalpeacelf Luvattomat toiminnot 2792012 63 Global Venture Financing globalventurefinancing Valuuttakaupankäynti 1372012 64 Global Wave Gold Oyj globalwavegold Forex kaupankäynti 12112013 gwgfx 65 Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) goldenworld. my Luvaton toiminta 2272013 66 Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) Forex kaupankäynnin 1372012 67 Grand View Golden Menestys Sdn Bhd (638186-X) 8211 Lisensoitu toiminta 2272013 68 Great Access Sdn Bhd (517965-X) Ilman toimilupaa 1372012 69 Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 252013 70 Greenmillion Agrosolution Enterprise greenmillionagrisolution. blogspot Lisensoitu toiminta 2792012 71 Vihreä Forest Global Sdn Bhd (987049-P) Kultainvestointi 2272013 72 Harvest Reliance Konsultointi Sdn Bhd (965589-W) Lisensoitu toiminta 252013 73 HEA Teguh Luvaton toiminta 2592013 74 Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) Forex kaupankäynti 1372012 75 Hin Huat Auto Sparts (TR0005484-X) Toimiluvat ilman lisenssejä 2572014 76 Holiday Express Asia Ilman luvattomia toimintoja 2592013 77 Honest Group Oy Ilman luvattomia toimintoja 1372012 78 Iconhill Holding Sdn Bhd (810775-P) Luvaton toiminta 1372012 79 IGC Diamond Gold - investointi 1372012 80 Infinity Star International Sdn Bhd (851864- T) Kultainvestointi 2592013 81 Instaforex Forex-kaupankäynti 1372012 82 Isadree Gold Sdn Bhd (906561-K) Kultainvestointi 1372012 83 Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) Jalatama Toimiluvasta ilman luottoluokitusta 1372012 84 Jazlaan Enterprise Lisensoitu toiminta 1372012 85 JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) Toimiluvat ilman lisenssiä 1372012 86 JMI Global - luvaton toiminta 1372012 87 JTGold Gold-sijoitus 1372012 88 Kelab Kebaji kan dan Sosial Tun Teja Malesia yds2u Toimilupa ilman toimilupaa 252013 89 Kelab Kebajikan Sosial Malesia (VVIP88) Toimiluvat ilman toimilupaa 442014 90 Keenan Capital Group wwwkcgtraders keenonlinefx 91 Keenan Prestige Services (002095851-P) Forex-kaupankäynti 2572014 92 Keenan Brilliant Services (002021597-V) 2572014 93 Khaira Sakinah Resurssit (CT0018249-R) Luvaton toiminta 20102014 94 Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) Luvaton toiminta 1372012 95 Kudaemas kudaemas Kultainvestointi 20102014 96 Lestari2U lestari2u Lisensoitu toiminta 1372012 97 Liberty Reserve Libertyreserve Forex kaupankäynti 1372012 98 Life Time Holidays Sdn Bhd (727129-U) Luvaton toiminta 1372012 99 LocalAdClick localadclick Lisensoitu toiminta 1372012 100 LS Gold Bullion Sdn Bhd (235435-H) Kultainvestointi 2832013 101 Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) Ilman toimilupaa 1372012 102 Maxim Capital Oy maximtrader Forex kaupankäynti 2592013 103 Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) Ilman toimilupaa 121 12013 104 Meccafund Family Malesia meccafundfamilymalaysia. blogspot Toimilupa ilman lisenssiä 442014 105 McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) Toimilupa ilman lisenssiä 2272013 106 Mega-dynastian Sdn Bhd (931589-V) Kultainvestointi 1372012 107 Megaherbs Bioextreme (001946380-K) Mewah Trading (SA0295909-A) Ilman toimilupaa 20102014 109 Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) Valuuttakauppa 2832013 110 Nory Motor (TR0023237-H) Toimilupa ilman lisenssejä 2572014 111 Norry Setia Ent (TR0103958-M) Toimilupa ilman lisenssiä 2572014 112 NTB: Bhd (1039052-M) Aineettomat toiminnot 2572014 114 Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) Toimiluvat ilman lisenssiä 1372012 114 AutoCash clubautocash 1autocah 115 Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) arawana2u 117 Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) Luvaton toiminta 1372012 118 Pegasus Bullion pegasusbullion Kultainvestointi 442014 119 Perubatan Islam Seir Sijoitus 2272013 120 Power Trade Aasia Sdn Bhd (933528-T) kuasaforex. my Forex kaupankäynti 12112013 121 PPC Storm ppcstorm Luvaton toiminta 442014 122 Preferred Credentials Sdn Bhd Kultainvestointi 2312013 123 Premier Ventures Kulta Gold investointi 2832013 Ilman luvattomia toimintoja 1372012 124 Prestigen maitotila (M) Berhad (832757-A) Luvaton toiminta 1372012 125 Profit Web Sdn Bhd Forex-kaupankäynti 1922014 126 Ohjelma 10 Bulan Forex Trading Valuuttakauppa 1372012 127 Ohjelma I-Rich Lisensoitu toiminta 1372012 128 Pro Infinity Oy proinfinity Forex-kaupankäynti 2572014 129 Projek Duit 2012 Forex-kaupankäynti 1372012 130 Provisio Multimedia Forex-kaupankäynti 1372012 131 Julkinen Golden House Sdn Bhd (806825-M) Kultainvestointi 1922014 132 Puncak Hartawan Resurssit (0000097980-T) Forex-kaupankäynti 2572014 133 Real Biz Pasif Luovuttamaton toiminta 12112013 134 Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) worldfocus. co Forex-kaupankäynti 1372012 135 Rejab-kaupankäynti (TR0115248-A) Luovuttamattomat toiminnot 2572 014 136 Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) Toimiluvat ilman lisenssejä 2572014 137 Reza Anuar Seven Gold sijoitus 20102014 138 Retro Titan Sdn Bhd Forex kaupankäynti 1922014 139 RGCX Trading Corp GoldRgcxrichman8 RapidGCX Forex kaupankäynti 1372012 140 Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966604-D) 2572014 141 Rimbun Tekad Consultancy Sdn Bhd (966620-V) Unlicensed activities 2572014 142 RMMUDAH Unlicensed activities 1372012 143 RM20segera rm20segera Unlicensed activities 2572014 144 RN Corporate Services Sdn Bhd Forex trading 1922014 145 Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) Unlicensed activities 1372012 146 Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) royalgolds Gold investment 2792012 147 Royale Team Groups royaleteaminfo. blogspot Forex trading 252013 148 RS Capital Holdings Bhd (819833-P) Unlicensed activities 1372012 149 Sejati Agarwood Enterprise Unlicensed activities 2152014 150 Sera Land Mangement amp Enterprise ( JM0503206-P) Unlicensed activities 2312013 151 SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V ) Gold investment 2792012 152 Slimberry Extreme Team zatslimberry. blogspot slimberryxtreme Unlicensed activities 1372012 153 Speedline speedline-inc Forex trading 1372012 154 Srgold Exchange Bhd (1033164-V) srgold. my Unlicensed activities 12112013 155 Sri Perkasa Emas Trading Gold investment 1372012 156 Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) Pelaburan emas 2572014 157 Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) Unlicensed activities 2272013 158 Steady Global Network Sdn Bhd Unlicensed activities 2272013 159 Suliz Pearl Mines Unlicensed activities 1372012 160 Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952-H) Unlicensed activities 2272013 161 Swiss Capital Venture Gold investment 1372012 162 Syarikat GECS Ltd Forex trading 1372012 163 Syarikat Sri Alam Unlicensed activities 1372012 164 Tabung Dana Ehsan Unlicensed activities 1372012 165 Tanjung Trading ((TR0123942-W) Unlicensed activities 2572014 166 Tenaga Setia Services (107239-P) Unlicensed activities 2572014 167 The Gold Guarantee Gold investment 29112012 168 Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) Unlicensed activities 1372012 169 TukarGold tukargold Gold investment 1372012 170 UER Gold uergoldprofitsharing. phpinaccessible Gold investment 2572014 171 UFUNCLUB jutawanufunclub ufunclub2me. bolgspot 172 Ultimate Power Profits ultimatepowerprofits. yolasite Unlicensed activities 16102012 173 United American Traders Council uatconline Forex trading 12112013 174 Uncang Teguh Resources (0000102116-T) Forex trading 2572014 175 Urustabil Sdn Bhd (545426-X) Unlicensed activities 2792012 176 VC Gold Sdn Bhd (722295-T) Gold investment 1372012 177 Virgin Gold Mining Corporation Gold investment 1372012 178 Verger Management Services Forex trading 2572014 179 Water World Marketing (CA0177161-P) Unlicensed activities 2572014 180 Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) Gold investment 2592013 181 Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) Unlicensed activities 20102014 182 World Dirham Berhad (970807-X) Unlicensed activities 2272013 183 WSL Merchants Pte Ltd worldshopperslink click4dollar Unl icensed activities 16102012 184 XOC7 Unlicensed activities 1372012 185 YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) yds2u Unlicensed activities 252013 186 YDS Holding Groups Bhd (987797-T) yds2u Unlicensed activities 252013 187 Zeta Capital Management Unlicensed activities 1372012 188 Zness zness Forex trading 2592013 Incoming search terms: BNM BLACKLIST bnm black list bank negara black listed investment company bank negara blacklist company BLACKLIST COMPANY IN MALAYSIA Bank Negara Malaysia Blacklist Company bank negara black listed pyramid co bank negara black listed company bank negara black list Band negara list of blacklisted companies More from my site Maybank Gold Investment Malaysia Monetary Policy Statement Financial Sector Talent Enrichment Programme (FSTEP) 2015 AmMoneyLine Personal Financing Promotion EPF dividend 6.75 for 2014 Related Posts AmMoneyLine Personal Financing Promotion ASW2020 Dividend 2014by admin 20 Aug 2014 Maybank loan growth 6 8211 7 in 2015by admin 30 Aug 2015 G ST on MEPS withdrawalby admin 26 Mar 2015